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國(guó)家金融監(jiān)督管理總局修訂發(fā)布《金融租賃公...

為進(jìn)一步優(yōu)化金融租賃公司監(jiān)管評(píng)級(jí)體系，有效實(shí)施分類監(jiān)管，推動(dòng)金融租賃公司行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，近日，金融監(jiān)管總局修訂印發(fā)《...

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法》

為深入貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司的監(jiān)督管理，促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范發(fā)展，近日，金融監(jiān)管總局在廣泛征求意見(jiàn)基礎(chǔ)上，制定發(fā)布《小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《保險(xiǎn)公司監(jiān)管評(píng)...

近日，金融監(jiān)管總局發(fā)布《保險(xiǎn)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》（以下簡(jiǎn)稱《評(píng)級(jí)辦法》），自2025年3月1日起施行。《評(píng)級(jí)辦法》是金融監(jiān)管...

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全管理辦法》

為規(guī)范銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)處理活動(dòng)，保障數(shù)據(jù)安全、金融安全，促進(jìn)數(shù)據(jù)合理開(kāi)發(fā)利用，維護(hù)社會(huì)公共利益和金融消費(fèi)者合法權(quán)益，金融監(jiān)管總局近日制定《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管...

為深入貫徹中央金融工作會(huì)議精神，提升金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平，培育中國(guó)特色金融文化，近日，金融監(jiān)管總局印發(fā)《金融機(jī)構(gòu)...

寧夏常態(tài)化打擊金融放貸違法行為

明確了！這種行為，被列為洗錢

最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋，其中將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊動(dòng)員部署會(huì)召開(kāi)

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局會(huì)同國(guó)家金融監(jiān)督管理總局稽查局聯(lián)合召開(kāi)保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊動(dòng)員部署會(huì)，決定自2024年4月底至11月底，...

保險(xiǎn)類非法集資有哪些犯罪手法！

保險(xiǎn)公司向轄區(qū)群眾宣傳新推出保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，高息利誘，實(shí)際是偷換概念，與第三方公司簽訂定向委托投資合同進(jìn)行非法集資。后期公司以資金鏈斷裂為由，無(wú)法兌付利息，繼續(xù)協(xié)調(diào)簽訂長(zhǎng)期兌付本息的合同。

兩部門將聯(lián)合開(kāi)展保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊

26日，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局會(huì)同國(guó)家金融監(jiān)督管理總局稽查局聯(lián)合召開(kāi)保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊動(dòng)員部署會(huì)，決定自2024年4月底至11...

關(guān)于進(jìn)一步防范“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域欺詐風(fēng)險(xiǎn)的提示

近年來(lái)，“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)高發(fā)，一些不法分子打著發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的幌子，將正常的農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)、銷售包裝為投資融資...

關(guān)于春節(jié)期間防范非法金融活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示

新春佳節(jié)之際，非法集資等非法金融活動(dòng)易出現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，其手段花樣百出、日益翻新，隱蔽性與迷惑性愈發(fā)強(qiáng)勁。違法犯罪分子利用各種手段進(jìn)行非法集資、金融詐騙。廣大市民朋友們務(wù)必擦亮雙眼、提高警覺(jué)，對(duì)那些打著高利息、高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)幌子的非法集資等...

防范講堂│這份非法集資防范指南請(qǐng)收好！

近年來(lái)，不法分子打著健康講座、私募基金、科技創(chuàng)新等噱頭，通過(guò)裝點(diǎn)門面、混淆概念、編造謊言等手段引誘投資者進(jìn)行非法集資...

關(guān)于春節(jié)期間防范非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的提示

春節(jié)是我國(guó)傳統(tǒng)佳節(jié)，是游子返鄉(xiāng)、闔家團(tuán)圓的重要節(jié)日，期間人員流動(dòng)頻繁，資金往來(lái)較多，易發(fā)高發(fā)非法金融活動(dòng)，給人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患。為幫助廣大城鄉(xiāng)居民有效防范非法金融活動(dòng)，“守護(hù)錢袋子、護(hù)好幸福家”，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局涇源...

興慶區(qū)公安分局發(fā)布關(guān)于對(duì)“豐隆APP”投資參...

為依法嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家金融管理秩序和社會(huì)治安穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)群眾切身利益，興慶區(qū)公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查...